兖州煤业召开年度第三次临时股东大

11月27日，兖州煤业召开年度第三次临时股东大会。

兖州煤业副董事长李伟主持会议，公司股东及股东代理人、中介机构、公司董事会、监事会和经理班子成员出席会议，有关部门负责人列席会议。

通过讨论审议，兖州煤业年度第三次临时股东大会审议并高票批准了将国有企业党建工作要求写入《公司章程》、选举蔡昌先生为公司独立董事等2项议题。

公司常年法律顾问北京市金杜律师事务所律师对本次会议的召集、召开情况、出席会议人资格、表决程序、表决结果的合法性和有效性发表了法律意见，认为本次会议所有程序合法有效。

兖州煤业第七届董事会第七次会议

11月27日，兖州煤业召开第七届董事会第七次会议，讨论审议6项议案。

兖州煤业副董事长李伟主持会议，公司监事会成员、经理班子成员及有关部门负责人列席会议。

会上，公司独立董事与公司董事、监事、高级管理人员及相关部门负责人，分别就相关议案进行了充分讨论，并发表针对性意见。

经讨论审议，会议批准了公司投资临商银行、向控股子公司提供内部借款、调整公司董事会下属审计委员会成员等3项议案。

会议通过了《关于确定-年度与兖矿集团持续性关联交易项目及上限金额的议案》、《关于确定-年度与其他关联方持续性关联交易项目及上限金额的议案》等2项议案，并提交公司最近一次召开的股东大会讨论审议；同时，决定适时召开兖州煤业年度第一次临时股东大会。

（图片提供：王鑫涛）

兖州煤业官方

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